MİHVER HOLDİNG ANONİM ŞİRKETİ

FİNANS KURULUŞLARI Meslek grubunda, ÜSKÜDAR / İSTANBUL Bölgesinde Holding şirketlerinin faaliyetleri konularında hizmet vermektedir.

FİRMANIN İŞ KONUSU
Şirketin Amaç ve Konusu

Şirketin esas amacı;
yurt içinde ve yurt dışında kurulmuş veya kurulacak şirketlerin sermaye ve yönetimine iştirak etmek, bunların kurumsal gelişimlerine katkı sağlamak, yatırım, finansman, organizasyon, stratejik yönetim ve yeniden yapılandırma süreçlerini desteklemek suretiyle iştiraklerinin sürdürülebilir büyümesini ve değer artışını sağlamaktır.

Şirket, başta finansal hizmetler, katılım finansı, finansal teknolojiler, yazılım, teknoloji, dijital ekonomi, enerji, sanayi, ticaret, lojistik, sağlık, eğitim, gayrimenkul ve benzeri alanlarda faaliyet gösteren veya gösterecek şirketlere kendi nam ve hesabına yatırım yapabilir, iştirak edebilir, yeni şirketler kurabilir veya mevcut şirketleri devralabilir.

Şirket, iştiraklerinin etkin, verimli ve sürdürülebilir şekilde yönetilmesini desteklemeyi, yatırım değerlerini artırmayı ve uzun vadeli ekonomik değer oluşturmayı amaçlar.

Şirket, bu amaçlarını gerçekleştirirken yürürlükteki mevzuata uygun hareket eder. Özel kanunlar uyarınca izin, lisans veya yetki alınmasını gerektiren faaliyetler, ilgili mercilerden gerekli izinler alınmadıkça doğrudan yürütülemez. İşbu esas sözleşmede yer alan hükümler, Şirkete özel mevzuat kapsamında izne tabi faaliyetleri yürütme yetkisi verdiği şeklinde yorumlanamaz.

A) Şirket Kurma, İştirak Tesisi ve Elden Çıkarma
1. Şirket;
yurt içinde ve yurt dışında, her türlü sektörde faaliyet gösteren veya gösterecek sermaye şirketlerini, ticari işletmeleri ve diğer tüzel kişileri tek başına veya başkalarıyla birlikte kurabilir, devralabilir, bunlara iştirak edebilir, ortak olabilir, pay edinebilir, sermaye artırımlarına katılabilir, mevcut ortaklıklarını artırabilir, azaltabilir veya sona erdirebilir.
2. Şirket;
Başta yazılım, yapay zekâ, veri analitiği, bulut bilişim, siber güvenlik, finansal teknolojiler alanında faaliyet gösteren girişimler, blok zincir tabanlı teknoloji geliştiricileri, elektronik ticaret ve dijital platformlar, oyun teknolojileri, eğitim teknolojileri, sağlık teknolojileri, biyoteknoloji, savunma sanayii teknolojileri, uzay ve havacılık teknolojileri, robotik, otomasyon, nesnelerin interneti, yarı iletken teknolojileri, temiz enerji, yenilenebilir enerji, enerji depolama sistemleri, mobilite, lojistik teknolojileri, tarım teknolojileri, ileri üretim sistemleri ve benzeri yenilikçi sektörlerde faaliyet gösteren girişimlere yatırım yapabilir, bunların kuruluşuna katılabilir veya sonradan ortak olabilir.
3. Şirket;
kurduğu veya iştirak ettiği şirketlere nakdi veya ayni sermaye koyabilir, sermaye artırımlarına katılabilir, paylarını edinebilir, devredebilir veya elden çıkarabilir;
paylardan doğan mali ve yönetsel haklarını ilgili mevzuat çerçevesinde kullanabilir.
4. Şirket;
yatırım yaptığı şirketlerin birleşme, bölünme, tür değiştirme, pay değişimi, yeniden yapılandırma, stratejik ortaklık, devralma ve benzeri kurumsal işlemlerine katılabilir;
bu işlemler kapsamında gerekli sözleşmeleri akdedebilir ve haklarını kullanabilir.
5. Şirket;
yatırım amacıyla kurucu ortak olabilir, ortak girişimler, proje şirketleri ve özel amaçlı şirketler kurabilir veya bunlara iştirak edebilir.
6. Şirket, yatırım yaptığı şirketlerdeki paylarını;
stratejik satış, pay devri, birleşme, devralma, halka arz, geri alım veya yürürlükteki mevzuatın izin verdiği diğer hukuki yöntemlerle tamamen veya kısmen devredebilir ya da elden çıkarabilir.
7. Şirket, iştirak ettiği şirketlerin kurumsallaşmasına, büyümesine, yeniden yapılandırılmasına, ulusal ve uluslararası pazarlara açılmasına ve yatırım değerlerinin artırılmasına yönelik çalışmalarda bulunabilir.
8. Şirket, faaliyetlerini kendi nam ve hesabına yürütür. İşbu madde kapsamında yer alan faaliyetler, özel kanunlar uyarınca izin, lisans veya yetki alınmasını gerektiren faaliyetlerin doğrudan icrası anlamına gelmez. İzne tabi faaliyetler, ancak ilgili mevzuat uyarınca gerekli izinlerin alınması şartıyla yürütülebilir.

B) İşletme Faaliyetleri
1. Şirket, iştirak ettiği veya yatırım yapmayı planladığı şirketlerin kuruluş, gelişim, büyüme, kurumsallaşma ve sürdürülebilirlik süreçlerine katkı sağlayabilir;
bu şirketlerin yatırım, finansman, organizasyon, yönetim, üretim, pazarlama, satış, dış ticaret, dijital dönüşüm, insan kaynakları, bilgi teknolojileri, risk yönetimi ve benzeri faaliyetlerine ilişkin inceleme, araştırma, planlama ve fizibilite çalışmaları yapabilir veya yaptırabilir.
2. Şirket, iştirak ettiği veya yatırım yapmayı planladığı şirketlerin kapasite artırımı, verimlilik, maliyet yönetimi, kalite geliştirme, teknoloji dönüşümü, yeni ürün ve hizmet geliştirilmesi ile yeniden yapılanma süreçlerine ilişkin çalışmalar yapabilir veya yaptırabilir;
uygun gördüğü yatırımlara iştirak edebilir veya destek sağlayabilir.
3. Şirket, ekonomik gelişmeleri, sektör eğilimlerini ve yatırım fırsatlarını araştırabilir;
yurt içinde ve yurt dışında yatırım yapılabilecek alanlara ilişkin etüt, analiz ve fizibilite çalışmaları yapabilir veya yaptırabilir;
uygun gördüğü yatırım projelerini tek başına veya başkalarıyla birlikte gerçekleştirebilir.
4. Şirket, iştirak ettiği şirketlerin kurumsal yönetim ilkelerine uygun şekilde faaliyet göstermesine katkı sağlayabilir;
yönetim süreçlerinin geliştirilmesi, stratejik planlama, performans yönetimi, bütçeleme, iç kontrol, iç denetim ve kurumsal risk yönetimi sistemlerinin oluşturulmasına destek verebilir.
5. Şirket, iştirak ettiği şirketlerin ulusal ve uluslararası pazarlarda rekabet gücünün artırılması, yeni pazarlara açılması, iş birlikleri geliştirmesi ve yatırım değerlerinin yükseltilmesine yönelik çalışmalar yapabilir veya bu çalışmaları koordine edebilir.
6. Şirket, yatırım yaptığı şirketlerin birleşme, bölünme, devralma, yeniden yapılandırma, nesil geçişi, kurumsal dönüşüm ve benzeri süreçlerinde stratejik planlama ve koordinasyon faaliyetlerinde bulunabilir.

C) Finansman İşleri
1. Şirket, kendi faaliyetlerinin ve iştirak ettiği şirketlerin yatırım, işletme ve büyüme faaliyetlerinin finansmanına katkı sağlamak amacıyla, yürürlükteki mevzuat hükümleri çerçevesinde yurt içi ve yurt dışındaki banka, katılım bankası, finans kuruluşları ve diğer kredi sağlayıcılarından kısa, orta veya uzun vadeli nakdi veya gayrinakdi kredi kullanabilir;
finansman sağlayabilir, borçlanabilir ve gerekli mali yükümlülükleri üstlenebilir.
2. Şirket, iştirak ettiği veya yönetimine katıldığı şirketlerin finansman ihtiyaçlarının karşılanmasına katkı sağlayabilir;
bu kapsamda sermaye artırımlarına katılabilir, özkaynak finansmanı sağlayabilir, mevzuatın izin verdiği ölçüde borç ilişkisine taraf olabilir ve yatırım süreçlerine ilişkin finansal planlamaları koordine edebilir.
3. Şirket, iştirak ettiği veya yönetimine katıldığı şirketlerin kredi, finansman ve diğer mali yükümlülükleri nedeniyle, yürürlükteki mevzuat çerçevesinde kefalet verebilir, garanti sağlayabilir, rehin, ipotek ve diğer ayni veya şahsi teminatları tesis edebilir, kabul edebilir, değiştirebilir veya kaldırabilir. Aynı şekilde kendi alacaklarının teminatı olarak her türlü ayni ve şahsi teminatı alabilir.
4. Şirket, iştirak ettiği şirketlerin finansman yapılarının güçlendirilmesi amacıyla sermaye planlaması, kaynak yönetimi, nakit akışı planlaması ve finansal yeniden yapılandırma çalışmalarına katılabilir veya bu çalışmaları koordine edebilir.
5. Şirket, faaliyetlerinin finansmanı amacıyla her türlü kredi sözleşmesini, teminat sözleşmesini ve faaliyet konusu ile ilgili diğer mali sözleşmeleri akdedebilir;
bunlardan doğan hak ve yükümlülükleri mevzuata uygun olarak kullanabilir.
6. Bu madde kapsamında gerçekleştirilecek faaliyetler, yürürlükteki mevzuat uyarınca izin veya yetki alınmasını gerektiren bankacılık, finansman şirketi, faktoring, finansal kiralama, ödeme hizmetleri, elektronik para kuruluşu, yatırım kuruluşu veya benzeri düzenlemeye tabi faaliyetlerin doğrudan yürütülmesi niteliğinde yorumlanamaz. Şirket, üçüncü kişilere yönelik sürekli ve ticari nitelikte ödünç para verme veya finansman sağlama faaliyetinde bulunamaz.

D) Yatırım, Sermaye ve Ortaklık İşlemleri
1. Şirket, yatırım amacıyla ve kendi nam ve hesabına, yürürlükteki mevzuat hükümleri çerçevesinde ortaklık paylarını, sermaye piyasası araçlarını ve diğer yatırım araçlarını edinebilir, elden çıkarabilir, bunlar üzerinde hukuka uygun tasarruflarda bulunabilir ve bunlardan doğan mali haklardan yararlanabilir.
2. Şirket, iştirak ettiği veya yatırım yapmayı planladığı şirketlerin kuruluş, sermaye artırımı, pay devri, birleşme, bölünme, tür değiştirme, yeniden yapılandırma, stratejik ortaklık ve benzeri kurumsal işlemlerine katılabilir;
bu işlemler kapsamında gerekli sözleşmeleri düzenleyebilir, akdedebilir ve bunlardan doğan haklarını kullanabilir.
3. Şirket, yatırım yaptığı şirketlerin sermaye artırımlarına katılabilir;
yeni pay edinebilir, mevcut paylarını devredebilir, pay değişimi işlemlerine taraf olabilir ve yatırım stratejisi doğrultusunda portföyünü yeniden yapılandırabilir.
4. Şirket, yatırım yaptığı şirketlerden temettü, kâr payı, tasfiye payı, satış kazancı ve yürürlükteki mevzuatın izin verdiği diğer mali hak ve gelirleri elde edebilir.
5. Şirket, yatırım yaptığı şirketlerin kurumsal değerinin artırılmasına yönelik halka arz hazırlıkları, stratejik ortaklık, şirket satışı, pay satışı, birleşme, devralma ve benzeri kurumsal işlemlere katılabilir veya bu süreçleri koordine edebilir.
6. Şirket, yatırım faaliyetleri kapsamında pay sahipleri sözleşmeleri, yatırım sözleşmeleri, ortaklık sözleşmeleri, pay devir sözleşmeleri, opsiyon sözleşmeleri, gizlilik sözleşmeleri, niyet mektupları, mutabakat metinleri ve benzeri ticari sözleşmeleri akdedebilir;
bu sözleşmeler kapsamında hak ve yükümlülük üstlenebilir.
7. Şirket, yatırım faaliyetlerini kendi nam ve hesabına yürütür. Bu faaliyetler, yürürlükteki sermaye piyasası mevzuatı kapsamında yatırım hizmeti ve faaliyeti, portföy yöneticiliği, yatırım danışmanlığı, aracılık faaliyetleri veya özel kanunlarla izin ve yetkiye tabi diğer sermaye piyasası faaliyetleri niteliğinde değildir. İzne tabi faaliyetler ancak ilgili mevzuat uyarınca gerekli izinlerin alınması şartıyla yürütülebilir.

E) Organizasyon Hizmetleri
1. Şirket, doğrudan veya dolaylı olarak sermayesine katıldığı şirketlerin yönetim, organizasyon ve kurumsal gelişimlerinin desteklenmesi amacıyla;
stratejik planlama, bütçeleme, finans, muhasebe, vergi, hukuk, insan kaynakları, bilgi teknolojileri, satın alma, iç kontrol, iç denetim, risk yönetimi, kurumsal yönetim, kurumsal iletişim ve benzeri konularda koordinasyon sağlayabilir, ortak hizmet organizasyonları oluşturabilir veya bu hizmetlerin yürütülmesini sağlayabilir.
2. Şirket, doğrudan veya dolaylı olarak sermayesine katıldığı şirketlerin faaliyetlerinin daha etkin, verimli ve sürdürülebilir şekilde yürütülmesini sağlamak amacıyla organizasyon yapılarının geliştirilmesine, yönetim sistemlerinin kurulmasına, iş süreçlerinin iyileştirilmesine ve kurumsal politikalarının oluşturulmasına katkı sağlayabilir.
3. Şirket, iştirak ettiği şirketlerin yıllık iş planlarının, bütçelerinin, yatırım planlarının, finansal projeksiyonlarının ve uzun vadeli stratejilerinin hazırlanmasına katkı sağlayabilir;
uygulamaların koordinasyonunu sağlayabilir ve sonuçlarını değerlendirebilir.
4. Şirket, iştirak ettiği şirketler arasında bilgi, tecrübe, teknoloji, insan kaynağı ve ortak kaynak kullanımını teşvik edebilir;
grup sinerjisinin geliştirilmesine yönelik koordinasyon faaliyetlerinde bulunabilir.
5. Şirket, faaliyet konusuyla ilgili olarak yerli ve yabancı gerçek veya tüzel kişilerden hizmet alabilir, iş birliği yapabilir ve gerektiğinde uzman kişi veya kuruluşlardan teknik, hukuki, mali veya idari destek sağlayabilir.

F) Ortak Hizmetler ve Destek Faaliyetleri
1. Şirket, doğrudan veya dolaylı olarak sermayesine katıldığı şirketlerin faaliyetlerinin etkin, verimli ve ekonomik şekilde yürütülmesini desteklemek amacıyla ortak hizmet organizasyonları kurabilir, işletebilir ve koordine edebilir.
2. Şirket, doğrudan veya dolaylı olarak sermayesine katıldığı şirketlerin ihtiyaç duyduğu fikri ve sınai mülkiyet haklarını, marka, patent, faydalı model, tasarım, telif hakkı, teknik bilgi ve benzeri gayri maddi hakları edinebilir, devredebilir, kiralayabilir, kullandırabilir veya bunlara ilişkin lisans sözleşmeleri akdedebilir.
3. Şirket, doğrudan veya dolaylı olarak sermayesine katıldığı şirketlerin bilgi teknolojileri altyapılarının geliştirilmesine, dijital sistemlerin kurulmasına, veri yönetimine, siber güvenliğin güçlendirilmesine ve teknolojik dönüşüm süreçlerine katkı sağlayabilir veya bu faaliyetleri koordine edebilir.
4. Şirket, doğrudan veya dolaylı olarak sermayesine katıldığı şirketlerin ortak satın alma, tedarik, lojistik, depolama, kalite yönetimi ve benzeri destek faaliyetlerinin planlanmasını ve koordinasyonunu sağlayabilir.
5. Şirket, doğrudan veya dolaylı olarak sermayesine katıldığı şirketlerin ihtiyaç duyduğu makine, ekipman, yazılım, donanım, araç, gereç ve diğer mal ve hizmetlerin temini konusunda organizasyon sağlayabilir, bu amaçla gerekli sözleşmeleri akdedebilir.
6. Şirket, doğrudan veya dolaylı olarak sermayesine katıldığı şirketler arasında bilgi, deneyim, teknoloji ve kaynak paylaşımını destekleyebilir;
ortak proje ve iş geliştirme faaliyetlerini koordine edebilir.
7. Şirket, yukarıda belirtilen faaliyetleri kendi faaliyet konusu kapsamında ve doğrudan veya dolaylı olarak sermayesine katıldığı şirketlerin ihtiyaçlarının karşılanmasına yönelik olarak yürütür.

G) Taşınmazlar ve Teminat İşlemleri
1. Şirket, faaliyet konusunun gerektirdiği taşınır ve taşınmaz malları satın alabilir, satabilir, kiralayabilir, kiraya verebilir, inşa edebilir, devralabilir, devredebilir ve bunlar üzerinde yürürlükteki mevzuat hükümleri çerçevesinde her türlü ayni ve şahsi hak tesis edebilir, değiştirebilir veya kaldırabilir.
2. Şirket, kendi borçları ile doğrudan veya dolaylı olarak sermayesine katıldığı şirketlerin faaliyetleri nedeniyle doğmuş veya doğacak borçlarının teminatını oluşturmak amacıyla ipotek, rehin, ticari işletme rehni, kefalet, garanti ve yürürlükteki mevzuatın izin verdiği diğer teminatları verebilir veya alabilir;
bunlara ilişkin tescil, terkin ve diğer hukuki işlemleri gerçekleştirebilir.
3. Şirket, faaliyet konusu kapsamında her türlü alacak ve haklarının temini amacıyla ayni ve şahsi teminatlar alabilir, verebilir, kabul edebilir, çözebilir veya bunlar üzerinde tasarrufta bulunabilir.

H) Sosyal ve Kurumsal Faaliyetler
1. Şirket, yürürlükteki mevzuat hükümleri çerçevesinde çalışanlarının ve doğrudan veya dolaylı olarak sermayesine katıldığı şirketlerin çalışanlarının sosyal, kültürel, eğitsel ve mesleki gelişimlerini destekleyici uygulamalar geliştirebilir;
bu amaçla fon, vakıf, sandık ve benzeri organizasyonların kurulmasına katılabilir veya kurulmuş olanlara destek sağlayabilir.
2. Şirket, genel kurul kararıyla ve yürürlükteki mevzuat hükümleri çerçevesinde eğitim, bilim, kültür, sanat, çevre, spor ve sosyal sorumluluk alanlarında faaliyet gösteren vakıf, dernek ve benzeri kuruluşların kurulmasına katılabilir, bunlara destek sağlayabilir veya bağışta bulunabilir.

I) Diğer İşler
1. Şirket, faaliyet konusunun gerçekleştirilmesi amacıyla yurt içinde ve yurt dışında gerçek ve tüzel kişilerle iş birliği yapabilir, ortak girişimlere katılabilir, sözleşmeler akdedebilir ve gerekli hukuki işlemleri gerçekleştirebilir.
2. Şirket, faaliyet konusu kapsamında şube, temsilcilik, irtibat bürosu ve benzeri teşkilatlar kurabilir, devralabilir, kapatabilir veya bunlarda değişiklik yapabilir.
3. Şirket, faaliyet konusunun gerektirdiği her türlü izin, ruhsat, yetki belgesi, tescil ve benzeri idari işlemleri ilgili mevzuat hükümleri çerçevesinde gerçekleştirebilir.
4. Şirket, yukarıda sayılan faaliyetlerin yürütülmesi için gerekli olan ve bu esas sözleşmede açıkça düzenlenmemiş diğer hukuki ve ticari işlemleri, yürürlükteki mevzuat hükümleri çerçevesinde gerçekleştirebilir.

J) Genel Hükümler ve Faaliyet Sınırları
1. Şirket, bu esas sözleşmede yer alan faaliyetlerini yürürlükteki Türk Ticaret Kanunu, ilgili özel kanunlar ve diğer mevzuat hükümleri çerçevesinde yürütür.
2. Özel kanunlar uyarınca izin, ruhsat, lisans veya yetki alınmasını gerektiren faaliyetler, ilgili kamu kurum ve kuruluşlarından gerekli izinler alınmadıkça doğrudan yürütülemez.
3. Bu esas sözleşmede yer alan faaliyet konuları, Şirkete özel kanunlarla düzenlenmiş bankacılık, finansman, faktoring, finansal kiralama, ödeme hizmetleri, elektronik para kuruluşu, sermaye piyasası faaliyetleri, portföy yöneticiliği, yatırım danışmanlığı veya benzeri izne tabi faaliyetleri yürütme yetkisi verdiği şeklinde yorumlanamaz.
4. Şirket, faaliyet konusu kapsamında mevzuatın izin verdiği her türlü hukuki işlemi gerçekleştirebilir;
ancak bu işlemler, Şirketin esas faaliyet amacını değiştirecek veya özel kanunlar kapsamında izin gerektiren bir faaliyetin sürekli olarak yürütülmesi sonucunu doğuracak şekilde yorumlanamaz.
5. Bu esas sözleşmede yer alan faaliyet konuları birbirini tamamlayıcı nitelikte olup, Şirketin amaç ve konusu bu hükümler birlikte değerlendirilerek yorumlanır.